Європа: розгорівся фінансовий скандал за участю Януковича

Органи фінансового нагляду Швеції та Естонії з’ясували, що в Swedbank відмивали гроші для екс-президента України Віктора Януковича і колишнього очільника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

КОНТЕКСТ. Шведський Swedbank звинуватили у відмиванні мільярдів доларів через відділення фінустанов у країнах Балтії. У зв’язку зі скандалом рада директорів Swedbank AB ухвалила рішення звільнити свого гендиректора Біргіт Боннесен.

ФАКТ. Органами фінансового нагляду Швеції та Естонії розслідується справа щодо Swedbank. Згідно з матеріалами справи, банк був каналом для відмивання грошей для деяких відомих лідерів країн колишнього СРСР. Зокрема, в матеріалах справи фігурують український президент-утікач Віктор Янукович і екс-соратник Трампа Пол Манафорт.

ДО РЕЧІ. Скандал вразив Швецію, яка зазвичай асоціюється з низьким рівнем корупції та високими стандартами, коли йдеться про прозорість фінансів. Swedbank є найстарішим кредитором країни, він також лідирує серед банків у наданні іпотечних кредитів. Цей скандал також посилює побоювання, що відмивання було набагато серйознішим, ніж спочатку передбачалося.

НАГАДАЄМО, що це зовсім не перший скандал із відмиванням грошей у Європі. Раніше гендиректор найбільшого банку Данії «Danske Bank» Томас Борген пішов у відставку через звинувачення фінустанови в масштабному відмиванні грошей з Росії та країн СНД. Пізніше державна прокуратура Естонії провела перші затримання за підозрою в участі у відмиванні грошей в Danske bank. Також федеральна прокуратура і поліція Німеччини провели обшуки офісів Deutsche Bank по всій країні через підозри в причетності банку до відмивання коштів.

За матеріалами: Bloomberg

Поделиться
Висловити своє враження
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Залишити коментар

Увійти через соціальний аккаунт
опитування

Найважливіше — в одному листі. Новини, реформи, аналітика — коротко і по суті.

Підпишись, щоб бути в курсі.

Дізнавайся все найцікавіше першим — слідкуй за нашими новинами у соцмережах

Дякую, я вже з вами