Як Британія може допомогти вам вкрасти мільйон? «Порадник» від The Guardian

Продажні чиновники, олігархи і просто шахраї, що вкрали мільйони, стикаються з проблемою: як легалізувати нечесні доходи? Підозрілий капітал потрібно «відмити» від будь-якого кримінального нальоту, інакше користуватися ним буде небезпечно для злодія. Як крадуть мільйони і відмивають їх за допомогою підставної британської компанії, розповідає видання The Guardian.

КРАЩІ. Факт відмивання грошей дуже складно виявити, розслідувати і переслідувати в судовому порядку. Однак час від часу спливають дані про відмивання капіталів, що належать олігархам з пострадянського простору. У цих історіях фігурують найбільші європейські банки: наприклад, банк HSBC звинуватили в угодах з латиноамериканськими наркокартелями.

МОВЧАННЯ БРИТАНІЇ. Данський DanskeBank і його естонське відділення опинилися в центрі найбільшого скандалу з відмиванням коштів. Але ключова роль в цьому скандалі дісталася Британії: всі підозрілі власники банківських рахунків приховували свою особистість за корпоративними структурами, зареєстрованими в Великобританії (в тому числі LantanaTrade LLP, яку пов’язують з президентом РФ Володимиром Путіним).

Британський уряд закрив очі на цей скандал, хоча серед тих, хто використовував британські підставні компанії, щоб приховати свої гроші, були і глава передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, і президент-втікач України Віктор Янукович. «Британія свідомо терпить такі банківські операції через гроші, які вони приносять в її економіку», – вважає видання.

«Чому закоренілі злочинці повинні бути єдиними, хто розбагатів завдяки занадто лояльним законам Британії? Ви теж можете використовувати британські підставні компанії для очищення брудних грошей», – заявляє видання і дає п’ять порад, як це зробити.

Як Британія може допомогти вам вкрасти мільйон? «Порадник» від The Guardian1

ЗАБУДЬТЕ ПРО ГОТІВКУ. «Якщо ви маєте намір вкрасти багато грошей, то забудьте про використання готівки». Готівкові гроші громіздкі, користуватися ними ризиковано. Навіть якби Danske Bank використовував банкноти найвищого номіналу, то вкрадені 200 млрд євро важили б 400 тонн. Таку масу готівки складно навіть просто перемістити, а тим більше – заховати.

«Якщо ви хочете вчинити серйозний фінансовий злочин, вам потрібен банківський рахунок. Але виникає інша проблема: на банківському рахунку буде вказано ваше ім’я, яке повідомить владі про вашу особистість ». Тут допоможуть підставні компанії, які приховають вашу особистість і відкриють вам рахунок.

2 ЗАБУДЬТЕ ПРО ПАЛЬМИ. Наступне питання: в якій юрисдикції вибрати реєстрацію своєї підставної компанії? Зазвичай, почувши слова «офшор», люди уявляють собі тропічні острови з пальмами і пляжами. Десятиліттями такі місця, як Британські Віргінські острови, Гібралтар, Кариби продавали липові компанії. Але в останні роки світ змінився – в пошуках вкрадених великих грошей поліція відразу відправляється туди.

Першість по офшорах взяла на себе Британія: в її системі реєстрації компаній є гігантська лазівка, через яку можна непомітно провести хоч мільярд євро.

Як Британія може допомогти вам вкрасти мільйон? «Порадник» від The Guardian

3 СТВОРІТЬ КОМПАНІЮ. Третій крок простий і передбачає створення компанії на сайті Реєстраційної палати Британії. Компанія CompaniesHouse веде реєстр корпоративних структур Великобританії і публікує інформацію про акціонерів, директорів, рахунки, партнерів, щоб кожен міг їх перевірити.

Відповідно до щорічного звіту Світового банку, Великобританія є одним з найпростіших місць для створення компанії: це коштує 12 фунтів і займає не більше 24 годин. Приємний бонус для шахраїв – ваші особисті дані попросять, але не стануть їх перевіряти.

Як Британія може допомогти вам вкрасти мільйон? «Порадник» від The Guardian4

РОБІТЬ ПОМИЛКИ. Коли ви вводите інформацію для створення своєї компанії, допускайте помилки в імені. Наприклад, багато розслідувань по відмиванню грошей за участю вихідців з колишнього СРСР в кінцевому підсумку призводять до бельгійського стоматолога Алі Мулая, чий підпис прикрашає рахунки тисяч різних компаній.

Сам стоматолог заявив, що його підпис було підроблено і він не має жодного відношення до компаній. Хоч би хто подавав документи, він був на диво винахідливий: кожен документ, поданий до реєстру Великобританії, має один і той самий підпис, але ім’я пишеться вісьмома різними способами. У британському реєстрі є навіть хтось на ім’я ХХХ Сталін, його партнери – Кван Ххх, ХХХ Ворон, Трейсі Дін ХХХ і пан ХХХХ ХХХ. Серед власників компаній є навіть новонароджені дівчатка, які встигли при цьому вийти заміж. Таких прикладів – тисячі.

Весь сенс реєстру полягає в тому, щоб зупинити шахраїв, які приховують свою особистість за підставними компаніями. Без перевірки даних – це нереально, а в реєстрі перебувають понад 4 млн компаній.

5 БРЕШІТЬ, АЛЕ З РОЗУМОМ. Компанія, зареєстрована на ХХХ Сталіна, рано чи пізно приверне увагу правоохоронців. Тому краще вигадати щось правдоподібне. Вкрадіть ім’я реальної людини і вкажіть це в документах компанії. Не вказуйте свою власну адресу в документах, орендуйте офіс (як Манафорт).

Фінансові документи виглядають справжніми, якщо вони перевірені бухгалтером. Тому знайдіть онлайн-бухгалтера і заявіть, що ви його найняли. І не турбуйтеся, що вас спіймають і покарають – це відбувається вкрай рідко, і британський уряд в цьому не зацікавлений.

За матеріалами The Guardian

Поделиться
Висловити своє враження
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Залишити коментар

Увійти через соціальний аккаунт
опитування

Найважливіше — в одному листі. Новини, реформи, аналітика — коротко і по суті.

Підпишись, щоб бути в курсі.

Дізнавайся все найцікавіше першим — слідкуй за нашими новинами у соцмережах

Дякую, я вже з вами