Росіяни: відмили 30 мільярдів через естонський банк

Через естонське відділення банку Danske Bank протягом року було відмито 30 мільярдів доларів, що належать жителям Росії і країн колишнього СРСР. Про це повідомляє Financial Times.

ФАКТ. Консалтингова компанія Promontory Financial провела в найбільшому банку Данії Danske Bank незалежне розслідування скандалу з відмиванням грошей. Фірма виявила, що естонська філія банку проводила грошові махінації з 2007 по 2015 рік.

У звіті Promontory Financial зазначено, що 2013 рік був «піковим роком» із відмивання грошей. Тоді було здійснено близько 80 тисяч транзакцій і з порушеннями закону про боротьбу з відмиванням грошей переведено 30 мільярдів доларів.

За словами джерела Financial Times, 30 мільярдів доларів – це велика сума для такого маленького відділення, і така кількість транзакцій не могла не викликати підозри і питань у керівників банку. Тепер Danske Bank доведеться довести правоохоронцям і клієнтам, що транзакції мали законний характер.

Читайте також: Deutsche Bank: розірве відносини з РФ у межах боротьби з фінансуванням тероризму

За матеріалами: Економічні новини

Поделиться
Висловити своє враження
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Залишити коментар

Увійти через соціальний аккаунт
опитування

Найважливіше — в одному листі. Новини, реформи, аналітика — коротко і по суті.

Підпишись, щоб бути в курсі.

Дізнавайся все найцікавіше першим — слідкуй за нашими новинами у соцмережах

Дякую, я вже з вами