Маски-шоу: СБУ розпочало масштабні обшуки фондових компаній

Співробітники СБУ проводять обшуки в офісах кількох українських компаній, що працюють на фондовому ринку. Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомило видання “Stockworld”.

Обшуки і виїмку документів провели в компаніях «I-інвест», «Майстер Брок», «Навігатор-Інвест», «Опексір Лімітед», «Арт-Капітал», «Універ», «Фондова біржа ПФТС» і на Українській Біржі.

Силовики діють на підставі рішення Шевченківського суду Києва, прийнятого у вересні 2018 року, проте зараз зазначеного документа в єдиному реєстрі судових рішень немає.

ПІДСТАВА. За даними «Stockworld», згадані компанії пов’язані з операціями по ОВДП, спрямованими на маскування незаконного походження великих грошових коштів. Ідеться про «відмивання» понад 86 млн гривень.

Поделиться

Залишити коментар

Увійти через соціальний аккаунт

Самое важное — в одном письме. Новости, реформы, аналитика — коротко и по сути.

Подпишись, чтобы быть в курсе.

Узнавай всё самое интересное первым — следи за нашими новостями в соцсетях

Спасибо, я уже с вами