Маски-шоу: СБУ розпочало масштабні обшуки фондових компаній

Співробітники СБУ проводять обшуки в офісах кількох українських компаній, що працюють на фондовому ринку. Про це сьогодні, 11 жовтня, повідомило видання “Stockworld”.

Обшуки і виїмку документів провели в компаніях «I-інвест», «Майстер Брок», «Навігатор-Інвест», «Опексір Лімітед», «Арт-Капітал», «Універ», «Фондова біржа ПФТС» і на Українській Біржі.

Силовики діють на підставі рішення Шевченківського суду Києва, прийнятого у вересні 2018 року, проте зараз зазначеного документа в єдиному реєстрі судових рішень немає.

ПІДСТАВА. За даними «Stockworld», згадані компанії пов’язані з операціями по ОВДП, спрямованими на маскування незаконного походження великих грошових коштів. Ідеться про «відмивання» понад 86 млн гривень.

Поделиться
Висловити своє враження
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Залишити коментар

Увійти через соціальний аккаунт

Самое важное — в одном письме. Новости, реформы, аналитика — коротко и по сути.

Подпишись, чтобы быть в курсе.

Узнавай всё самое интересное первым — следи за нашими новостями в соцсетях

Спасибо, я уже с вами