Дочекалися: в Естонії вийшли на слід «брудних грошей» Росії

Державна прокуратура Естонії провела перші затримання за підозрою в участі у відмиванні грошей в Danske bank. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

ПОДРОБИЦІ. Естонські правоохоронці затримали 10 колишніх співробітників Danske bank. Затриманим висунуті підозри в участі у відмиванні грошей.

Відзначимо, що тіньові кошти надходили в Данію через невеликі філії Danske Bank в Естонії: тільки в 2013 році було скоєно 80 тисяч таких транзакцій. У вересні 2017 року данська газета Berlingske написала про те, що Danske Bank отримав 2,4 мільярда євро тіньових коштів з Азербайджану. У липні 2018 року з’явилася інформація про те, що в період між 2012 і 2015 роками цей же банк отримав 7 млрд євро з Росії.

НАГАДАЄМО, що раніше гендиректор найбільшого банку Данії «Danske Bank» Томас Борген пішов у відставку через звинувачення фінустанови в масштабному відмиванні грошей з Росії і країн СНД.

За матеріалами: ERR

Поделиться
Висловити своє враження
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Залишити коментар

Увійти через соціальний аккаунт
опитування

Найважливіше — в одному листі. Новини, реформи, аналітика — коротко і по суті.

Підпишись, щоб бути в курсі.

Дізнавайся все найцікавіше першим — слідкуй за нашими новинами у соцмережах

Дякую, я вже з вами