Чому київський перукар став фігурантом справи Манафорта

Тільки уявіть: ви раптом дізнаєтеся, що на ваш паспорт зареєстровано офшорну фірму, яка має відношення до однієї з найскандальніших міжнародних справ. Саме це сталося зі звичайним київським перукарем.

ЩО СТАЛОСЯ? Про неприємну історію, що трапилася з киянином Євгеном Касєєвим, першим повідомило видання NewYorkTimes. Чоловік, сам того не підозрюючи, став одним з фігурантів гучної справи про відмивання грошей фірмами американського політтехнолога Пола Манафорта.

Чому київський перукар став фігурантом справи МанафортаСам Касєєв заявляє, що ніколи не цікавився політикою і взагалі не знає, хто такий Манафорт.

ПРИГОДИ ОДНОГО ДОКУМЕНТА. У 2006 році квартиру Євгена Касєєва в Донецьку пограбували. Серед вкрадених речей виявився і паспорт. Євген написав заяву в міліцію, отримав новий документ і забув про неприємний випадок.

Але в 2008 році Касєєва викликали в податкову інспекцію, а потім в СБУ – нібито за несплату податків на суму 300 млн. гривень. Перукар запевняв слідчих, що сталася якась помилка.

У 2010 році Євген переїхав до столиці. А в наступному році його знову викликали на допит – на цей раз через фірму AprilLimited. Виявилося, що підприємство зареєстроване на його ім’я. Незважаючи на те що Касєєв писав заяву про незаконність цієї фірми, вона продовжує свою діяльність.

У 2013 році Касєєв вніс свій вкрадений паспорт до державного реєстру втрачених документів. Перукар сподівався, що його лихові настав кінець. Але він помилявся.

Чому київський перукар став фігурантом справи МанафортаЖИТТЯ В ДОПИТАХ. Одним із фактів, встановлених американським слідством у справі Манафорта, є крупна угода з компанією NeocomSystemsLimited. Власником цієї фірми за документами значиться той самий Євген Касєєв.

Детективи з США не намагалися зв’язатися з киянином. Мабуть, для них у цьому епізоді все очевидно. Зате Генпрокуратура і СБУ регулярно викликають Євгена на допити.

ЯК ТАК? Відкриття фірм (в тому числі офшорних) за підробленими або украденими документами – не рідкість. За словами обвинувача у справі Манафорта, прокурора Роберта Мюллера, це лише один з прикладів фінансових схем, що використовуються для відмивання грошей.

«Зіц-головою» фірми якогось бізнесмена чи політика, який не бажає платити податки, може виявитися будь-хто. Щоб не повторити долю Євгена Касєєва, юристи рекомендують час від часу перевіряти своє ім’я на наявність у різних базах даних (наприклад, боржників або власників фірм).

Поделиться
Висловити своє враження
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Залишити коментар

Увійти через соціальний аккаунт
опитування

Найважливіше — в одному листі. Новини, реформи, аналітика — коротко і по суті.

Підпишись, щоб бути в курсі.

Дізнавайся все найцікавіше першим — слідкуй за нашими новинами у соцмережах

Дякую, я вже з вами